Panorama: Abramovich’in servetinde sahte belge iddiası

BBC Panorama’nın araştırması, Roman Abramovich’in servetini yöneten offshore şirket ağında belgelerin geriye dönük düzenlendiğini öne sürüyor. İnceleme, bu işlemlerle varlıkların ve gelirlerin kamu kayıtlarından gizlendiği iddialarını gündeme taşıyor.

Söz konusu belgeler, 1995-2022 döneminde Kıbrıs’tan yönetilen şirketlere ait binlerce dosyanın sızdırılmasıyla ortaya çıktı. BBC, Guardian ve diğer medya kuruluşları, dosyaları Cyprus Confidential soruşturması kapsamında inceledi.

Araştırmaya göre Abramovich’in lüks konutları, özel jetleri, helikopterleri ve yatları 2003 hesaplarında yaklaşık 672 milyon dolarlık varlık olarak yer alıyordu. Bu varlıkların, Kıbrıs’taki şeffaflık yasasından kaçınmak amacıyla Britanya Virjin Adaları’ndaki bir şirkete aktarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü.

Belgelerde, bazı şirket kayıtlarının ve muhasebe belgelerinin işlemlerden yıllar sonra geriye dönük olarak hazırlandığı iddia edildi. Bu düzenlemelerin ardından kamuya açıklanan hesaplarda şirketlerin varlıkları çok daha düşük gösterildi.

Bir diğer dosya grubunun, Kıbrıs’ta bulunan Electus Investments şirketindeki 10 milyar doları aşan servetle ilgili olduğu belirtildi. MeritServus’un, bu servetin Britanya Virjin Adaları’ndaki aynı adlı şirkete 2003’te aktarılmış gibi gösterilmesi için belgeler hazırladığı öne sürüldü.

Finansal hizmetler hukuku uzmanı Andrew Mitchell KC, iddiaları açık bir vergi kaçırma planı olarak nitelendirdi. Sheffield Üniversitesi’nden Lord Sikka ise işlem tarihlerini yanlış göstermenin yasal yükümlülüklerin ihlali olabileceğini söyledi.

Abramovich’in avukatları ise müvekkillerinin vergi kaçırdığını veya servetini gizlediğini reddetti. Avukatlar, Abramovich’in şirketlerin günlük yönetiminde yer almadığını ve profesyonel danışmanların tavsiyelerine güvenmesinin meşru olduğunu savundu.

Abramovich, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Birleşik Krallık tarafından yaptırıma uğramış ve Chelsea’yi satmak zorunda kalmıştı. Jersey’de yaklaşık 5,4 milyar sterlinlik varlığı dondurulurken, konuyla ilgili ceza soruşturmasının dört yıldır sürdüğü bildirildi.